Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 19 апреля 2024 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
? акции обыкновенные (регистрационный номер: 1-01-03913А от 10.09.2003 г.)
? акции привилегированные типа А (регистрационный номер: 2-02-03913А от 10.09.2003 г.)
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании в совокупности:
- по первому вопросу повестки дня собрания составляет 30 308 111 голосов, или 99,53 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании;
- по второму вопросу повестки дня – 30 308 111 голосов, или 99,53 %,
- по третьему вопросу повестки дня при избрании Совета директоров общества кумулятивным голосованием – 212 156 777 голосов, или 99,53 %,
- по четвертому вопросу повестки дня при избрании членов ревизионной комиссии общества – 6 341 344 голоса (без голосов членов Совета директоров общества), или 97,80 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании (без голосов членов Совета директоров общества),
- по пятому вопросу повестки дня - 30 308 111 голосов, или 99,53 %,
- по шестому вопросу повестки дня – 7 910 230 голосов (без голосов заинтересованных лиц общества), или 98,23 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании (без голосов заинтересованных лиц общества),
- по седьмому вопросу повестки дня - 7 910 230 голосов (без голосов заинтересованных лиц общества), или 98,23 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании (без голосов заинтересованных лиц общества),
- по восьмому вопросу повестки дня – 30 308 111 голосов, или 99,53 %.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. О согласии на совершение крупной сделки между АО «Элтра-Термо» и ПАО «Совкомбанк» (заключение договора поручительства), в совершении которой имеются признаки заинтересованности.
7. О согласии на совершение АО «Элтра-Термо» (Залогодателем) сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности по предоставлению в залог ПАО «Совкомбанк» (Залогодержатель) товары в обороте.
8. О поручении Генеральному директору Шабанову Олегу Вячеславовичу подписать с ПАО «Совкомбанк» вышеуказанные договоры поручительства и залога.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
"ЗА"- 30 307 532 голоса (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу)
"Против"- 0 голосов
"Воздержался"- 157 голосов
"Недействительных" - 422 голоса.
По вопросу повестки дня №2:
"ЗА"- 30 307 071 голос (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу)
"Против"- 321 голоса
"Воздержался"- 0 голосов
"Недействительных" - 719 голосов
По вопросу повестки дня № 3:
Результаты голосования по предложенным кандидатурам в Совет директоров (кумулятивное голосование, 7 мест):
Число голосов «ЗА», отданных кандидатам:
«ЗА» Бойков Владимир Иванович 30 309 143
«ЗА» Былич Олег Александрович 30 306 475
«ЗА» Коротков Роман Константинович 30 306 475
«ЗА» Ларченков Валентин Иванович 30 307 475
«ЗА» Михайлова Алла Алексеевна 30 306 475
«ЗА» Смирнов Сергей Николаевич 30 307 245
«ЗА» Шабанов Олег Вячеславович 30 306 348
«Против» в отношении всех кандидатов - 0 голосов.
«Воздержался» в отношении всех кандидатов – 2 079 голосов.
«Недействительных» – 5 062 голосов.
По вопросу повестки дня № 4:
По кандидатуре Басманова Ольга Владимировна:
"ЗА" – 6 340 922 голоса (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу)
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
«Недействительных» - 422 голоса.
По кандидатуре Сакович Наталья Александровна:
"ЗА" – 6 340 922 голоса (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу)
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
«Недействительных» – 422 голоса.
По кандидатуре Шаанварова Светлана Васильевна:
"ЗА" – 6 340 922 голоса (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу).
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
"Недействительных" – 422 голоса.
По вопросу повестки дня № 5:
"ЗА" – 30 307 392 голоса (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу).
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
"Недействительных" – 719 голосов.
По вопросу повестки дня № 6:
"ЗА" – 7 909 651 голос (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу).
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 157 голосов
"Недействительных" – 422 голоса.
По вопросу повестки дня № 7:
"ЗА" – 7 909 651 голос (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу).
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
"Недействительных" – 579 голосов.
По вопросу повестки дня № 8:
"ЗА" – 30 307 532 голоса (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу).
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
"Недействительных" – 579 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
2. Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.
3. Избрать членом Совета директоров Общества:
Бойков Владимир Иванович,
Былич Олег Александрович,
Коротков Роман Константинович,
Ларченков Валентин Иванович,
Михайлова Алла Алексеевна,
Смирнов Сергей Николаевич,
Шабанов Олег Вячеславович.
4. Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
Басманова Ольга Владимировна,
Сакович Наталья Александровна,
Шаанварова Светлана Васильевна.
5. Назначить аудитором Общества - ООО «Аудит-Баланс» г. Тверь.
6. Дать согласие на совершение АО «Элтра-Термо» (Поручитель) крупной сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности по предоставлению АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства, сроком по 06 декабря 2027 г. (включительно), в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 5191/Кс-РКЛ/23 от 07 декабря 2023 г., заключенного между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
7. Дать согласие на совершение АО «Элтра-Термо» (Поручитель) сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности по предоставлению в залог ПАО «Совкомбанк» (Залогодержатель) товары в обороте, родовая принадлежность, количество и стоимость которых указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору, а также товары, предоставленные взамен указанных в Приложении № 2 в случаях, предусмотренных Договором. Перечень имущества, его количественный состав и идентифицирующие признаки будут определены в соответствующем Договоре залога товаров в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 5191/Кс-РКЛ/23 от 07 декабря 2023 г., заключенного между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
8. Поручить Генеральному директору Шабанову Олегу Вячеславовичу подписать с ПАО «Совкомбанк» вышеуказанные договоры на условиях, указанных в п. 6, 7 настоящего Протокола. Иные условия, не упомянутые в настоящем Протоколе, могут быть определены генеральным директором Шабановым Олегом Вячеславовичем самостоятельно.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 27 от 22 апреля 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов
3.2. Дата 22.04.2024г.